Podvody sú žiaľ súčasťou kryptomenového sveta takmer od jeho začiatku. Rôzne hacky, scamy alebo ponzi schémy obrali investorov už o miliardy dolárov. Niektoré z nich však nielen oberajú investorov o peniaze, ale takisto manipulujú s trhom. A presne to mal byť prípad scamu PlusToken, ktorý pravdepodobne stojí za poklesom ceny Bitcoinu v minulom roku.

Keď v auguste dosiahol Bitcoin 14 000 dolárov, iba málokto predpokladal, že nás čaká niekoľko mesiacov downtrendu. Rovnako v tom čase však iba málokto predpokladal, že prebieha jeden z „najúspešnejších“ podvodov v kryptosvete, aj napriek tomu, že vyšetrovanie zakladateľov PlusTokenu už bolo v plnom prúde.

Až niekoľko dní potom, čo Bitcoin dosiahol svoje tohtoročné high, začali pribúdať špekulácie o tom, že by mohol ísť práve o podvodníkov z PlusTokenu, ktorí manipulovali s cenou Bitcoinu. Celkovo sa im podarilo od „investorov“ dostať až viac ako 2 miliardy dolárov, čo v tom čase predstavovalo zhruba 1% celkového kryptomenového trhu.

A s tým sa už dá určite čo to spraviť, čo nám mali ukázať predstavitelia tejto ponzi schémy najmä v septembri, októbri a novembri. Práve počas týchto mesiacov mali začať predávať svoje BTC, čím malo dôjsť ku výraznému poklesu ceny Bitcoinu. Zistila to agentúra Chainalysis, ktorá pomocou techník ako peel chains alebo tumblers vystopovala väčšinu BTC, ktorý bol nadobudnutý podvodníkmi z PlusTokenu.

Napríklad dňa 20.septembra malo prísť ku predaju Bitcoinu v hodnote až 34 miliónov dolárov zo strany podvodníkov. Podľa Chainalysis mal byť tento krok následne jasne viditeľný na cene Bitcoinu, ktorá medzi 24. až 26. decembrom klesla z 10 000 na 8 000 dolárov.